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Überwachung: Analyse von Transaktionen und Überprüfung auffälliger Aktivitäten im Hinblick auf mögliche Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Beratung: Unterstützung und Beratung interner Fachbereiche zu Fragen rund um Geldwäscheprävention und Compliance ...
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Betreuung und Steuerung diverser Projekte durch alle Projektphasen orts- und landesübergreifend Überwachung der Projektbudgets Erstellung und Pflege von Projektplänen Stakeholdermanangement und Koordination von Jour Fixes Sicherstellung der Einhaltung von ...
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Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen (z. B. MaRisk, GwG, WpHG). Durchführung von Compliance-Prüfungen und -Kontrollen sowie Erstellung entsprechender Berichte Entwicklung und Implementierung von Richtlinien, ...
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