Funktion als Ansprechpartner/in für alle Compliance-, Geldwäsche- und Betrugspräventionsthemen. Sicherstellung der Erfüllung aller regulatorischen Anforderungen. Durchführung und Unterstützung von Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen in den Bereichen Compliance, Geldwäsche und Betrugsprävention. Erk...
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Unterstützung bei der Überwachung und Einhaltung regulatorischer Vorschriften Durchführung von Kontrollen und Prüfungen, um Risiken im Bereich Geldwäscheprävention und Betrugsbekämpfung zu identifizieren Mitwirkung bei der Erstellung von Compliance-Berichten sowie bei internen Schulungen Unterstütz...
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Überwache internationale Zahlungsvorgänge und analysiere verdächtige Aktivitäten im Hinblick auf Sanktionen, Embargos und Geldwäscheprävention. Identifiziere und bewerte verdächtige Transaktionen, um notwendige Meldungen an Behörden zu initiieren. Unterstütze das KYC-Team bei der Erfüllung von Sorg...
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