(Senior) Legal Counsel Shared Services (m/w/d)
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Analyse und Bewertung von Kreditrisiken für Unternehmen (und Privatkunden) Prüfung und Entscheidung von Finanzierungsanfragen basierend auf Risiko- und Ertragsanalysen Entwicklung und Umsetzung von individuellen Finanzierungsstrategien unter ...
Beratung zu regulatorischen Fragestellungen und Überwachung der Geschäftstätigkeiten aus Compliance-Sicht. Entwicklung, Implementierung und Durchsetzung von Richtlinien und Verfahren zur Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen. ...
Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen (z. B. MaRisk, GwG, WpHG). Durchführung von Compliance-Prüfungen und -Kontrollen sowie Erstellung entsprechender Berichte Entwicklung und Implementierung von Richtlinien, ...
Unterstützung des Geldwäschebeauftragten bei der Umsetzung und Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen Analyse und Bewertung von Transaktionen sowie Überprüfung von Verdachtsfällen auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung. Mitwirkung ...
Durchführung von Analysen verdächtiger Transaktionen und Unterstützung bei der Erstellung von Verdachtsmeldungen Mitarbeit bei der Weiterentwicklung interner Richtlinien und Prozesse im Bereich Geldwäscheprävention Überwachung und Pflege von ...